Følg sakene direkte

Møtet startar klokka 1000, og vil truleg vare fram mot 1700.

Sak 91: Arbeidsforma til styret
1010: It-direktør Tore Burheim presenterer planen for papirlaust styre. Løysinga skal vere enkel, og baserer seg på pdf-dokument. Innsyn vil vere beskytta av passord. Senioringeniør Laila Langesæter presenterer løysinga, som baserer seg på standard pdf-løysingar. 

1022: Styreevaluering: Tidlegare har det vore nytta eit spørjeskjema for styreevaluering. Dag Rune Olsen har prøvd å få AFF til å ta styreevalueringa, men ikkje fått det til i forkant av dette styremøtet. Ønskjer styret å bruke det eksisterande spørjeskjemaet, eller hente inn AFF, spør Olsen. 

Johan Fredrik Odfjell ønskjer heilt klart AFF, og at det same opplegget skal brukast over fleire år.

Olsen foreslår deretter å hente inn Arne Selvik og AFF. 

Sak 92: Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet
1030: Rektor Olsen gjer greie for prosessen rundt strukturmeldinga, og oppdraget frå Kunnskapsdepartementet. Her er saksframlegget. UiB har lagd tre scenarier: 
1. Eliteuniversitetet. Kan vere vanskeleg å få politisk støtte og finansiering til.
2. Fullskalauniversitetet. Ligg nærast breiddeuniversitetet, men det omgrepet slit mellom anna manglande styring. Dette er løysinga som leiinga ved UiB foreslår å gå vidare med. 
3. Profesjonsuniversitetet. I dette scenariet går ein nærare høgskulane, og utdanner folk i større grad til profesjonar. 

Mange delte meiningar i strukturdebatten, men det endte i eit vedtak om å omarbeide teksten litt. Vi lager eiga sak om dette. 

Sak 93: Studieprogram med færre enn 20 plassar
Her er saksframlegget. Viserektor Oddrun Samdal orienterer. 

Sak 96: Økonomirapport etter september 2014
Kjell Bernstrøm: Hovudtrekka frå tertialrekneskapen held fram. Rekneskapen følgjer stort sett prognosen. Sak 94 og 95 kjem etter lunsj. Vedtatt. 

Sak 98: Årsrapport frå læringsmiljøutvalet
1220: Saka blir tatt til etterretning. 

Sak 101: Gjennomgang av forskingskonti i Innovest AS
1330: Styret tek gjennomgangen til etterretning. 

Sak 94: Budsjett for Universitetet i Bergen 2015
Stor og omfattande sak, som vi kjem med ein eigen artikkel om. Saksframlegget finn du her. Vedtatt med endringar som kom fram i debatten. 

Sak 95: Budsjettforslag 2016
1507: Eit meir overordna framlegg eit år fram i tid. 

Sak 97: Forvaltninga til universitetet av eigarinteresser i aksjeselskap
Gjennomgang av UiBs eigarskap i ulike aksjeselskap. 

Sak 99: Internrevisjon, revisjonsplan for 2014/2015
Kjell Bernstrøm: Vi har teikna kontrakt med PwC for internrevisjon. Dei vil sjå på ulike tema. 
Johan Fredrik Odfjell: Eg synest dette var bra. 

Sak 100: Orientering om framdrift i organisasjonsutviklingsprosjektet
1530: Her er saksframlegget. Sjå presentasjonen direkte eller i opptak. 

Dette er dagsorden: